Român condamnat în SUA pentru fraudă cu ajutoare alimentare: prejudiciu de peste 340.000 de dolari și rețeaua de skimming dezvăluită
Autoritățile americane au descoperit o schemă de fraudă elaborată în care un român în vârstă de 29 de ani a fost implicat, fiind găsit vinovat pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă informatică și furt agravat de identitate.
Prejudiciul estimat doar în statul Maryland se ridică la aproximativ 343.756 de dolari, conform unui comunicat emis de Biroul Procurorului Federal din Districtul Maryland. Acesta a fost obligat să plătească despăgubiri în valoare de 343.756 de dolari și să aibă confiscată suma de 91.873,52 dolari.
Schema frauduloasă a implicat obținerea ilegală a datelor cardurilor EBT (Electronic Benefit Transfer), utilizate de beneficiarii programului SNAP. Gruparea a instalat dispozitive de skimming pe terminalele de plată din diverse magazine pentru a copia informațiile stocate pe carduri, ulterior folosite pentru clonarea acestora.
Anchetatorii au descoperit că activitatea infracțională s-a desfășurat în mai multe state americane, inclusiv Maryland, California, Kentucky, Tennessee și New York.
Investigația a relevat că românul a utilizat carduri emise pe nume false pentru a efectua achiziții consistente de produse, prejudiciind victimele cu sume importante. Cel puțin 15 persoane au rămas fără fondurile destinate alimentelor, neputându-și procura produse de bază până la reîncărcarea cardurilor în luna următoare.
Cazul face parte dintr-o serie de acțiuni întreprinse de Departamentul de Justiție al SUA împotriva fraudelor care vizează programele de beneficii federale, în contextul în care a fost înființată Divizia Națională pentru Combaterea Fraudelor. Scopul acestei noi structuri este investigarea și trimiterea în judecată a persoanelor implicate în fraudarea fondurilor destinate programelor de asistență socială.
