Operațiunea Nebula: EPPO și autoritățile italiene demantelează rețeaua de crimă organizată responsabilă de o fraudă de 78 de milioane de euro
La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția, Poliția Financiară Italiană din Verona, cu sprijinul forțelor de poliție din Napoli, a efectuat arestarea a șapte suspecți legați de o rețea de crimă organizată. Aceștia sunt considerați membri și intermediari ai unei scheme frauduloase de evaziune fiscală legată de comerțul cu ridicata de produse sanitare și electronice. Operațiunea, denumită „Nebula”, a fost declanșată în urma unei investigații desfășurate în noiembrie 2025 de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care a relevat o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit în mai multe state membre ale UE.
Arestările de astăzi vizează presupușii lideri ai organizației criminale și apropiații acestora, care urmau să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, conform Codului de Procedură Penală italian. Doi suspecți identificați ca organizatori ai schemei au fost arestați preventiv, în timp ce alți patru au fost plasați în arest la domiciliu. Alți doi au fost supuși unor măsuri preventive alternative, cum ar fi prezentarea periodică la autorități și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Ancheta a relevat că organizația criminală, cu membri în Croația și Italia, opera o rețea de companii care achiziționau produse fără TVA de la angrosiști italieni și le revindeau către companii fictive din zona Napoli. Aceste companii ulterior revindeau mărfurile fără a plăti TVA-ul datorat. Firmele-paravan străine, precum și companiile implicate în schema frauduloasă, erau gestionate din Italia de către organizația criminală. Pentru a ascunde schema și a împiedica anchetele, suspecții schimbau constant companiile implicate și le înregistrau pe numele unor persoane fără activitate reală.
Lanțul de aprovizionare virtual, care implica multiple tranzacții transfrontaliere, a permis grupării criminale să evite plata a peste 33 de milioane de euro reprezentând TVA doar în Italia. În același timp, produsele erau plasate pe piața italiană la prețuri artificial de mici și extrem de competitive.
