Ancheta ANAF Antifraudă: Schema societății de construcții cu societăți-fantomă pentru achiziții fictive de forță de muncă
O societate din domeniul construcțiilor a fost recent supusă unui control riguros din partea inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. Verificările au scos la iveală practici ilegale, constatându-se că firma în cauză înregistra cheltuieli fictive legate de achizițiile de forță de muncă de la patru societăți cu caracteristici specifice societăților-fantomă.
Conform comunicatului emis de ANAF, societatea investigată a folosit societăți-fantomă pentru a masca realitatea referitoare la forța de muncă utilizată în lucrările desfășurate, declarând achiziții în valoare de 27 de milioane de lei pe baza unor facturi emise de aceste entități fictive, prin intermediul sistemului RO e-Factura.
Modul în care funcționa schema evazionistă era unul bine pus la punct. Firmele-fantomă erau înregistrate pe numele unor interpuși care nu aveau nicio legătură cu activitatea respectivelor societăți, iar unele dintre acestea au încercat să creeze iluzia conformității fiscale prin depunerea ocazională a unor declarații incomplete sau necorelate cu realitatea.
Inspectorii antifraudă au concluzionat că, prin intermediul acestei scheme, societatea de construcții ar fi evitat plata obligațiilor fiscale legate de veniturile salariale ale personalului angajat, generând un prejudiciu estimat la 8,7 milioane de lei. ANAF a subliniat că această practică ilegală a afectat bugetul general consolidat al statului și a anunțat că va sesiza autoritățile competente pentru investigarea faptelor și luarea măsurilor legale necesare.
În urma acestor descoperiri, este esențial ca astfel de practici frauduloase să fie aduse la lumină și sancționate corespunzător, pentru asigurarea unui mediu de afaceri corect și transparent în industria construcțiilor.
