Operațiunea Cocaina: Rețeaua Internațională de Spălare de Bani cu Legături în SUA și Dubai
Potrivit documentelor de anchetă consultate de Bloomberg, autoritățile spaniole au dezvăluit o rețea criminală coordonată de Ignacio Torán, un lider al traficului internațional de droguri. În cadrul unei operațiuni de amploare, poliția a descoperit aproximativ 13 tone de cocaină ascunse într-un transport de banane din America Latină.
Ancheta a scos la iveală implicarea lui Óscar Sánchez, fost șef al unității de combatere a spălării banilor din cadrul Poliției Naționale spaniole. Procurorii afirmă că Sánchez ar fi folositu poziția sa pentru a facilita activitățile organizației, iar în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul său, au fost descoperiți aproximativ 20 de milioane de euro ascunși în pereții locuinței.
Investigația a relevat conexiuni surprinzătoare cu investitori americani și un SPAC listat în SUA. Ketan Seth, investitor american, și Francisco de Borbón, rudă a regelui Spaniei, au fost implicați în administrarea fondurilor din conturi offshore deschise la o bancă din Panama. Cei doi au fondat Blue Acquisition Corp., o companie orientată către investiții în centre de date și inteligență artificială, atrăgând aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o ofertă publică inițială.
Organizația a fost acuzată că a utilizat atât monede tradiționale, cât și criptomonede pentru transferul fondurilor. Ignacio Torán controla active în Bitcoin evaluate la cel puțin 10 milioane de euro și deținea proprietăți de lux în Dubai în valoare de peste 21 de milioane de euro. ET Fintech Europe Ltd, o companie înregistrată în Irlanda, ar fi fost controlată de rețeaua criminală, acuzație negată de reprezentanții societății.
Ancheta a relevat, de asemenea, existența unor entități financiare din São Tomé și Príncipe, folosite pentru mascarea identității beneficiarilor reali ai tranzacțiilor. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței, iar ancheta este în desfășurare.
