Scandalul evaziunii fiscale în industria reciclării
Un dosar de amploare a fost deschis recent în lumea reciclării, vizând un presupus mecanism fictiv de reciclare a ambalajelor metalice. În centrul acestui caz se află administratorul unei firme, alături de alte trei persoane, toți fiind implicați într-o evaziune fiscală ce depășește 14,8 milioane de lei.
Potrivit DNA, administratorul societății a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru o perioadă de 60 de zile, fiind cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Acesta a fost obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei.
În același dosar, directorul executiv, contabila societății și un consultant în domeniul protecției mediului au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de complicitate la aceeași infracțiune.
Mecanismul fictiv de reciclare a deșeurilor
Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, administratorul firmei ar fi pus în aplicare un mecanism economico-financiar fictiv la nivel regional și național. Acest mecanism ar fi implicat o serie de societăți partenere și ar fi avut ca scop obținerea ilegală de fonduri de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP).
Anchetatorii susțin că, de fapt, materialele raportate ca fiind reciclate, în valoare de peste 7.400 de tone de ambalaje metalice, erau deșeuri de fier și oțel achiziționate din România și exportate ca fier vechi în Turcia. Aceste operațiuni ilegale ar fi generat un prejudiciu estimat la peste 14,8 milioane de lei.
Obligații pe durata controlului judiciar
Pe durata măsurii preventive, cei patru inculpați au obligația să se prezinte la procurori la cerere, să nu părăsească teritoriul României fără acordul autorităților și să nu intre în contact cu persoanele indicate în ordonanța de instituire a controlului judiciar.
