Operațiunea frauduloasă expusă: 4,6 milioane de lei evaziune fiscală în domeniul construcțiilor
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un circuit de facturare fictivă utilizat de mai mulți operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, care ar fi cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.
În urma investigațiilor, ANAF a informat autoritățile competente pentru urmărirea penală. Conform inspectorilor antifraudă, coordonatorul presupus al mecanismului evazionist își expunea stilul de viață luxos pe rețelele sociale, promovând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în locații exotice și sume semnificative de bani cash.
Ancheta a relevat un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, fără capacitate operațională reală sau cu comportament fiscal inadecvat. Aceste entități emiteau facturi pentru servicii inexistente, utilizate ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive și deducerea ilegală a TVA, în scopul evitării obligațiilor fiscale către stat.
Inspectorii au remarcat și dificultăți în desfășurarea controalelor, deoarece unii reprezentanți legali nu au furnizat documentele solicitate. ANAF a avertizat că consecințele mecanismului fraudulos au depășit prejudicierea bugetului de stat, afectând și drepturile de asigurări sociale ale potențialilor salariați.
