Grupare destructurată de DIICOT: Schema frauduloasă a vechimii fictive în muncă, cu un prejudiciu de 7 milioane de lei
Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 30 de percheziții în București și în șapte județe, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că, timp de mai mulți ani, ar fi creat în mod fraudulos vechime în muncă pentru sute de persoane, prin introducerea unor declarații fiscale false în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Conform DIICOT, cercetările arată că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi constituit în București în anul 2018 și ar fi fost specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin că membrii acesteia introduceau online în bazele de date ale ANAF declarații fiscale D112 care conțineau informații nereale privind raporturile de muncă ale unor persoane.
DIICOT afirmă că membrii grupării utilizau asociații nonprofit fără activitate, firme de tip „fantomă” și persoane aflate în situații vulnerabile, ale căror date de identitate erau folosite pentru întocmirea documentelor fictive. În schimbul acestor servicii, persoanele interesate să obțină vechime în muncă ar fi plătit sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.
Potrivit datelor de până acum din anchetă, în perioada de aproximativ cinci ani ar fi fost creată vechime fictivă în muncă pentru peste 860 de persoane. Din acestea, peste 170 ar fi folosit documentele pentru obținerea unei decizii de pensionare sau pentru majorarea cuantumului pensiei.
Anchetatorii afirmă că nucleul organizației era format din șapte persoane și funcționa pe un model colaborativ, fără un lider unic sau o structură ierarhică strictă. Din acest grup ar fi făcut parte și doi funcționari publici. Alți 13 suspecți ar fi sprijinit, la diferite momente, activitatea grupării, având rol în identificarea firmelor folosite în schemă, recrutarea persoanelor interesate, întocmirea documentelor, intermedierea relației cu beneficiarii și colectarea sumelor de bani.
Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din București, Constanța, Galați, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
