Operațiunea Huracán: Frauda de sute de milioane de euro cu TVA în piața auto europeană
Un prejudiciu estimat la peste 300 de milioane de euro a fost descoperit într-un amplu dosar de fraudă cu TVA, care a condus la confiscarea de bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro. Printre aceste bunuri se numără mașini de lux, arme, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare.
Anchetatorii au pus sub acuzare două persoane și au confiscat bunuri în valoare de milioane de euro în urma unei operațiuni desfășurate în Germania, Polonia și Țările de Jos. Cazul, cunoscut sub numele de „Huracán”, vizează o rețea organizată implicată în fraude de amploare cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme.
Potrivit procurorilor europeni, suspecții achiziționau autoturisme de la membrii rețelei, le revindeau dealerilor auto din diverse țări europene, prezentându-le drept „mașini în regim de marjă”. Această practică frauduloasă a dus la evitarea plății integrale a TVA-ului, generând un prejudiciu estimat la peste 3,2 milioane de euro.
Investigația „Huracán” a început în ianuarie 2021 și a condus la condamnarea a nouă persoane la pedepse cu închisoarea. Până în prezent, autoritățile estimează că schema frauduloasă a provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA la nivelul Uniunii Europene.
Fraudele cu TVA din comerțul intracomunitar cu autoturisme afectează întreaga piață europeană, inclusiv România, unde mulți cumpărători de mașini second-hand sunt expuși riscului de a fi păcăliți. Autoritățile avertizează că astfel de scheme pot distorsiona concurența și pot crea dificultăți atât pentru comercianții cinstiți, cât și pentru cumpărătorii neavizați.
