Afaceri dubioase: Frauda fiscală de 20 de milioane de lei descoperită de poliție
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) au efectuat două percheziții domiciliare în București și județul Galați, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, potrivit unui comunicat al DGPMB.
Ancheta vizează doi bărbați, în vârstă de 23 și 30 de ani, administratori ai unei societăți comerciale, care nu ar fi declarat venituri de aproximativ 19,8 milioane de lei, provenite din comercializarea unor bunuri, respectiv schele metalice, în perioada mai 2024 – martie 2025.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 5.630.000 de lei, echivalentul a peste un milion de euro. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bunuri relevante pentru anchetă, iar cei doi suspecți urmează să fie duși la audieri și să fie luate măsurile legale.
Cercetările sunt efectuate de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – Serviciul de Investigații Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar care vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor.
