România în calea îmbunătățirii sistemului anti-spălare de bani
România a făcut pași importanți în consolidarea cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, conform unui raport recent publicat de Consiliul Europei. Cu toate acestea, țara se confruntă cu unele deficiențe pe care trebuie să le remedieze pentru a atinge standardele internaționale.
Raportul emis de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL) subliniază că, de la ultima evaluare din iunie 2025, România a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește recomandările FATF referitoare la sancțiunile financiare împotriva terorismului și finanțării terorismului, precum și la combaterea finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
Deși s-au înregistrat progrese în unele domenii, raportul a evidențiat îmbunătățiri considerate limitate în aplicarea altor recomandări FATF, cum ar fi cooperarea la nivel național, supravegherea organizațiilor non-profit sau transparența privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice.
Conform evaluării MONEYVAL, România este în prezent conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și doar parțial conformă cu 13 recomandări, fără a fi clasificată ca ‘neconformă’ în vreuna dintre acestea.
Chiar dacă au fost făcute progrese, MONEYVAL a decis menținerea României sub monitorizare sporită, cerând autorităților române să prezinte un nou raport privind evoluția măsurilor adoptate peste un an. Această decizie vine în contextul eforturilor continue de aliniere la standardele internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului.
MONEYVAL, organismul de monitorizare al Consiliului Europei, are rolul de a evalua respectarea standardelor internaționale în aceste domenii și reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv în cadrul mecanismului MONEYVAL, conform recomandărilor FATF.
