Magnatul Ilan Șor, dat în urmărire internațională pentru furtul de 100 milioane de dolari din BEM
Decizia de arest preventiv pentru 30 de zile a magnatului Ilan Șor a fost anunțată de Procuratura Anticorupție a Republicii Moldova, într-unul dintre cele mai mediatizate cazuri de corupție bancară din ultimul deceniu.
Procurorii susțin că Ilan Șor ar fi fost organizator, instigator și coautor într-o schemă complexă de delapidare a averii străine, desfășurată în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014.
Pe lângă acuzațiile legate de Banca de Economii, Ilan Șor mai este implicat într-un alt dosar, denumit „ALDE”, în care este acuzat de finanțarea ilegală a unor formațiuni politice, iar președintele interimar al BEM a fost deja condamnat la 10 ani de închisoare în aceeași cauză penală.
Autoritățile din Republica Moldova au cerut asistență juridică internațională din partea Federației Ruse pentru a aduce la cunoștință acuzațiile formulate împotriva lui Ilan Șor. Ancheta în acest caz face parte dintr-o serie de investigații extinse privind fraudele bancare din Republica Moldova, inclusiv utilizarea fondurilor în scopuri politice și economice prin intermediul unor rețele de influență.
