Operațiunea Curierul Fantomă: DNA Timișoara reține 6 persoane pentru evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Timișoara au anunțat o acțiune de amploare împotriva unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, care a cauzat un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Acțiunea vizează mai mulți inculpați, printre care administratori ai unor societăți comerciale și persoane fizice implicate în schema de fraudă.
Conform comunicatului emis de DNA Timișoara, acțiunea a fost declanșată pe data de 16 iunie 2026, când au fost reținute pentru 24 de ore 6 persoane: M.D.D., B.F., M.F.A., L.R.A., P.G.S. și B.V. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.
În urma investigațiilor, procurorii au descoperit că gruparea infracțională, condusă de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, opera în domeniul livrării de produse alimentare prin intermediul platformelor online. Schema frauduloasă implică înființarea a zeci de societăți comerciale fantomă, controlate de inculpați, care emiteau facturi fictive pentru a ascunde veniturile și a evita plata taxelor către stat.
În cadrul acestei scheme, mii de persoane au fost implicate în activități de curierat, fără ca acestea să fie declarate autorităților competente. Inculpații ar fi transferat sumele obținute din activitatea ilegală printr-un circuit complex de societăți de tranzit, anulând astfel obligațiile fiscale.
Pe lângă sumele ridicate în numerar și bunurile identificate la domiciliile inculpaților, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și a bunurilor imobile ale acestora. Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor instituții implicate în combaterea evaziunii fiscale și a criminalității organizate.
Urmărirea penală în acest caz se desfășoară și împotriva altor persoane fizice și juridice implicate în rețeaua infracțională. Inculpații reținuți vor fi prezentați Tribunalului Timișoara cu propunere de arestare preventivă, conform procedurilor legale în vigoare.
