Descoperiri șocante: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate de ANAF
Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat forme de neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot de control desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar.
Concret, controalele au vizat un eșantion de 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional.
Neregulile constatate în urma controalelor efectuate includ nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, dar și efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice fără respectarea cerințelor de identificare.
În plus, au fost identificate situații de neconformare privind obligația de supraveghere și înregistrare permanentă a activității în punctele de schimb valutar, precum și diferențe semnificative între activitatea desfășurată efectiv și operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile.
În comunicatul emis de ANAF se menționează că au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3.454.520 de lei, reprezentând amenzi contravenționale în valoare totală de 1.112.000 de lei și confiscări în valoare totală de 2.342.520 de lei.
Unul dintre cele mai relevante cazuri a fost descoperit la un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde au fost găsite sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani introduși în unitate fără documente justificative. Operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei și au fost confiscate sume importante în valută: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pe baza concluziilor proiectului-pilot, inspectorii antifraudă analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și a combaterii fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.
