Operațiune internațională împotriva rețelei de spălare de criptomonede AudiA6: peste 336 de milioane de euro implicate
Europol a dezvăluit că serviciul cunoscut sub numele de „AudiA6” a fost utilizat pentru spălarea a peste 336 de milioane de euro în perioada 2022-2025. Autoritățile au identificat rețeaua ca fiind un punct central pentru infractorii care încercau să ascundă proveniența activelor digitale furate.
Miercuri, într-o acțiune coordonată, autoritățile din mai multe state au efectuat arestări și confiscări de bunuri. Doi administratori presupuși, cetățeni ucrainean și rus, au fost arestați în Georgia. Au fost efectuate trei percheziții, au fost închise 25 de domenii online și au fost confiscate peste 30 de servere. De asemenea, au fost blocate conturile de Telegram folosite de grupare. În Georgia au fost sechestrate peste 80 de vehicule și mai multe proprietăți. Criptomonede în valoare de aproximativ 692.000 de euro au fost înghețate, iar alte active digitale de peste 86.000 de euro au fost confiscate.
Investigatorii au descoperit o schemă de spălare a banilor la scară industrială, în care gruparea folosea mii de conturi deschise cu identități furate sau cumpărate. Serviciul era prezentat pe forumuri clandestine drept o soluție profesională pentru anonimizarea criptomonedelor. Clienții transferau active digitale furate către portofele controlate de grupare și primeau înapoi fonduri „curățate” în aproximativ o oră, plătind comisioane între 3% și 10%.
Europol a identificat legături între serviciul AudiA6 și peste 15 anchete internaționale privind atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede. S-au identificat peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor folosite pentru mutarea fondurilor, multe fiind legate de intermediari recrutați din spațiul vorbitor de limbă rusă.
Europol avertizează că acest caz subliniază profesionalizarea serviciilor de spălare a criptomonedelor, subliniind că grupările criminale utilizează tot mai des platforme specializate pentru a ascunde traseul fondurilor. Raportul Europol privind criminalitatea informatică arată că astfel de servicii au devenit o componentă esențială a economiei subterane digitale.
La operațiune au participat autorități din Europa, America de Nord, Australia și Japonia, cu sprijinul Europol și Eurojust.
