Scandal financiar la o firmă de pază din București: Prejudiciu de 15 milioane lei descoperit de ANAF
Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat un control care a scos la iveală un prejudiciu de 14,9 milioane lei la o firmă de pază și protecție din București. Conform informațiilor furnizate de ANAF, acest prejudiciu reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii, firma nefiind înregistrată corect pentru veniturile obținute din activitatea desfășurată.
În urma verificărilor, s-au constatat discrepanțe semnificative între numărul de ore facturate către clienți și cel declarat fiscal. Mai exact, s-a descoperit că există o diferență de peste 1,5 milioane de ore nedeclarate, atât din punct de vedere al veniturilor, cât și al contribuțiilor fiscale asociate acestora.
Un aspect extrem de grav identificat de ANAF a fost legat de modalitatea în care firma își gestiona resursele financiare. Astfel, s-a constatat că suma de 17 milioane lei încasată de la clienți era ridicată în numerar de către reprezentantul firmei, care acorda avansuri de trezorerie nejustificate sau utiliza sume din casieria societății fără a le evidenția corespunzător.
Pe lângă aceste aspecte, la momentul controlului s-a descoperit lipsa din casierie a unei sume de 4,4 milioane lei, iar firma avea obligații fiscale restante de peste 6 milioane lei către bugetul de stat. Totodată, ANAF a impus o amendă de peste 1,1 milioane lei pentru aceste nereguli constatate.
Inspectorii fiscali au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală în acest caz. De asemenea, firma de pază și protecție a fost amendată cu peste 1,16 milioane lei pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la operațiunile financiare cu numerar conform Legii nr. 70/2015.
