Tranzacțiile financiare transfrontaliere: 2 miliarde euro au trecut prin România în 2024 și 2025
Un raport recent prezentat de Ministerul Finanțelor a dezvăluit că în anii 2024 și 2025, s-au înregistrat 7.593 de declarații de numerar la frontierele României, cu o valoare totală declarată de 1,261 miliarde euro la intrare și 511,7 milioane euro la ieșire.
Analizele efectuate au scos în evidență existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor sume mari de bani în mâinile unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră.
Ucraina a fost identificată drept principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia. Cele mai frecvente destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și România.
Verificările au arătat că un număr mic de persoane au efectuat transporturi repetate de numerar în valori foarte mari. Mai mult de jumătate din declarațiile de intrare în UE din Ucraina au fost depuse de doar 21 de persoane, evidențiind o concentrare puternică a acestor activități.
În perioada analizată, Biroul Vamal de Frontieră Siret și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu au concentrat peste 92% din sumele declarate la nivel național, cu valori de aproape 800 milioane euro, respectiv 362,7 milioane euro.
Datele din primele luni ale anului 2025 arată o creștere semnificativă a fluxurilor de numerar peste frontieră, cu vârfuri în martie, aprilie și mai, când sumele declarate au depășit nivelurile din aceeași perioadă a anului precedent.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă o prioritate strategică pentru România, menționând necesitatea unei capacități reale de analiză de risc și de cooperare instituțională eficientă pentru prevenirea și combaterea vulnerabilităților asociate fluxurilor financiare transfrontaliere.
