Ancheta operațiunii „Midas”: Acuzații de spălare de bani la nivel înalt zguduie Ucraina
Un fost șef al Administrației Prezidențiale, un fost viceprim-ministru al Ucrainei și un om de afaceri asociat cu o organizație criminală destructurată sunt printre suspecții unei anchete de amploare. Operațiunea „Midas” a dezvăluit o rețea de deturnare a fondurilor și spălare de bani, implicând proiecte imobiliare și companii-paravan, într-una dintre cele mai mari investigații anticorupție din Ucraina.
Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU), grupul vizat a spălat peste 460 de milioane de grivne, echivalentul a peste 11 milioane de dolari, prin construirea unui complex imobiliar de lux în Kozîn, regiunea Kiev. Construcția includea patru reședințe private și un centru spa, ridicându-se pe un teren de aproximativ opt hectare.
Anchetatorii susțin că aproape 9 milioane de dolari din costuri au fost transferați printr-un mecanism financiar de tip „laundromat”, controlat de omul de afaceri implicat, care ar fi urmat să devină proprietarul unei vile construite în cadrul proiectului.
Procurorii afirmă că finanțarea proiectului a provenit din scheme de corupție legate de compania de stat Energoatom, unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din Ucraina. Suspecții sunt acuzați de spălare de bani în cadrul unui grup organizat și în proporții deosebit de mari.
Autoritățile de la Kiev încearcă să demonstreze partenerilor occidentali că combaterea corupției rămâne o prioritate, în ciuda contextului marcat de război. Reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt condiții esențiale pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.
În primele patru luni ale anului, Procuratura Specializată Anticorupție a deschis 233 de dosare noi și a anunțat 72 de noi suspecți. De asemenea, au fost trimise în instanță peste 40 de rechizitorii, vizând 88 de persoane și prejudicii estimate la peste 21 de milioane de dolari. Instituția a obținut 40 de sentințe definitive de condamnare în dosare de corupție, implicate fiind 49 de persoane.
