Scandalul fiscal din industria reciclării
În urma analizelor de risc fiscal și a controalelor efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, s-a descoperit un mecanism amplu de fraudare a bugetului de stat, pus în aplicare de o societate din București specializată în colectarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje.
Conform informațiilor furnizate de ANAF, prejudiciul estimat se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată prin intermediul unui lanț fictiv de tranzacții comerciale. În perioada 2023–2025, compania în cauză ar fi încasat peste 53,25 milioane de lei de la diferiți beneficiari pentru servicii de colectare și reciclare a deșeurilor.
Inspectorii antifraudă au descoperit că, în anul 2025, firma a introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă societăți fantomă, fără activitate economică reală. Aceste societăți fictive au fost folosite pentru a justifica operațiuni inexistente, cum ar fi achiziții de deșeuri și servicii de sortare sau dezmembrare.
Conform raportului ANAF, șase dintre aceste firme au fost înființate în 2024 și declarate inactive în anul următor, nefiind dotate cu angajați, sedii reale sau conturi bancare. Documentele prezentate pentru a justifica activitățile conțineau „multiple elemente de fictivitate”, inclusiv procese-verbale și evidențe privind prestări de servicii atribuite unor persoane care nu aveau nicio legătură cu aceste societăți.
Controlul fiscal a mai scos la iveală lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, discrepanțe semnificative între cantitățile de deșeuri intrate și cele procesate, precum și absența echipamentelor și a aplicațiilor informatice necesare pentru activitățile declarate.
În plus, conform autorităților fiscale, o parte din banii obținuți prin aceste tranzacții frauduloase ar fi fost folosiți în scop personal de către administratorii societății. Peste 2 milioane de lei au fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale, iar o sumă semnificativă din prejudiciu a fost transferată unei firme furnizoare, fiind disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi ale unor persoane fizice.
În cadrul investigației, s-a descoperit și achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, realizată din fondurile provenite din activitățile ilegale, conform declarațiilor ANAF. Pentru recuperarea prejudiciului și pentru prevenirea evaziunii fiscale, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății înainte de finalizarea controlului, incluzând un teren intravilan de 1.065 de metri pătrați din București, două autoturisme și conturile bancare ale firmei.
În final, ANAF a anunțat că, în urma neregulilor descoperite, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele competente pentru demararea unei anchete penale în acest caz de amploare.
