Scandalul de la Zondacrypto: Implicarea unei Grupări Criminale din Rusia
Recent, au ieșit la iveală informații șocante legate de Bursa de Criptomonede Zondacrypto, sugerând că ar putea fi controlată de membrii unei grupări criminale din Tambov, conform unor surse de la NEXTA.
Conform acestor surse, în anul 2018, intermediarii ruși ar fi achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al bursei, plătind sume exorbitante de zeci de milioane de euro. Gruparea criminală din Tambov a fost cunoscută drept una dintre cele mai influente structuri criminale din Rusia, având o prezență puternică în perioada cuprinsă între anii 1990 și 2000.
Situația actuală de la Zondacrypto este una alarmantă. Utilizatorii se plâng că nu își pot retrage fondurile, iar se pare că rezervele de bitcoin ale bursei au scăzut dramatic, cu aproape 99%.
În urma acestor evenimente, Procuratura a demarat o anchetă extinsă pentru fraudă și spălare de bani, estimând prejudiciul la cel puțin 83 de milioane de euro.
