Operațiunea deșeurilor-fantomă dezvăluie o rețea de fraudă masivă
83 de percheziții domiciliare au avut loc în București și în 13 județe din țară, inclusiv Ilfov, Argeș, Dolj, Constanța și Hunedoara. Documente și înscrisuri relevante au fost ridicate de către anchetatori în cadrul unei investigații complexe. Potrivit procurorilor, 14 persoane fizice sunt implicate într-un caz de înșelăciune cu consecințe grave, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.
Circuite fictive de raportare a deșeurilor
Ancheta se concentrează pe o schemă derulată între decembrie 2021 și decembrie 2023, în care inculpații ar fi creat circuite fictive pentru raportarea unor cantități de deșeuri mult mai mari decât cele reale. Scopul acestei acțiuni ar fi fost manipularea obligațiilor legale față de producători și obținerea frauduloasă de fonduri prin decontări. 11 inculpați au fost reținuți în timp ce 3 sunt cercetați în lipsă.
Prejudiciul estimat și măsurile preventive
Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 236,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 47,4 milioane de euro, sumă ce ar fi afectat Administrația Fondului pentru Mediu. 11 inculpați au fost reținuți, iar 3 sunt cercetați în lipsă. Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a 5 inculpați pentru 60 de zile, respingând propunerea de arestare preventivă pentru alți 6. În cazul celor 3 persoane cercetate în lipsă, decizia va fi luată ulterior.
Sechestru pe bunuri de peste 10 milioane de euro
Procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor suspecților până la concurența prejudiciului. Au fost indisponibilizate 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și suma de 17.000 de euro, bunuri evaluate la peste 10,4 milioane de euro. Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române, inclusiv Direcția Operațiuni Speciale. Procurorii au anunțat că vor furniza informații suplimentare pe măsură ce investigația progresează.
