Percheziții Spectaculoase în București și Vâlcea: DIICOT Lovește o Rețea Internațională de Spălare a Banilor!
Într-o acțiune de amploare care a lăsat întreaga țară cu gura căscată, procurorii DIICOT au desfășurat 13 percheziții în inima Bucureștiului și în județul Vâlcea, vizând un caz de spălare de bani cu implicații internaționale. Această operațiune a scos la iveală o rețea complexă de criminalitate organizată, cu prejudicii semnificative aduse unor autorități și instituții publice.
Rețea de Spălare a Banilor Destrămată!
Acțiunea, coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a fost susținută de polițiști de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Cei cinci suspecți, implicați în activități de spălare a banilor timp de patru ani, au fost identificați ca fiind parte dintr-o grupare criminală bine organizată.
Probele adunate de autorități au arătat că suspecții au pus la dispoziția grupării mai multe conturi bancare, utilizate pentru a spăla sume de bani provenite din activități ilegale. Aceștia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi în România și în străinătate, folosind atât acte de identitate reale, cât și false.
Conturile bancare au fost folosite pentru transferuri frauduloase, prin care victimele, adesea autorități publice și instituții de interes public, au fost păcălite să plătească sume de bani către infractori. Aceste activități infracționale s-au desfășurat nu doar în România, ci și în țări precum Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Sprijin Internațional pentru Acțiunea DIICOT
Audierile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul agenților EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Această operațiune este o dovadă clară a angajamentului autorităților de a combate criminalitatea organizată și spălarea banilor, o problemă care afectează nu doar România, ci și întreaga Europă.
